நிறுவனத்தின் வணிக மாதிரி

BC.GAME ஆனது BlockDance B.V. (Curaçao no.158182 இன் வணிகப் பதிவு, Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Curaçao) மாஸ்டர் கேமிங் உரிமத்தின் கீழ் CIL இன் துணை உரிமத்தின் கீழ் இயக்கப்படுகிறது #5536. BlockDance B.V. குராக்கோ சட்டங்களின்படி AML கடமைகளின் எல்லைக்குள் வருகிறது. எனவே, குராக்கோவில் தொடர்புடைய AML சட்டத்தால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தரநிலைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் அமைப்புகள் மற்றும் நடைமுறைகளை மூத்த நிர்வாகம் செயல்படுத்தியுள்ளது.

வரையறைகள் ML

பணமோசடி: சட்டவிரோதமாக சம்பாதித்த வருமானத்தை சட்டப்பூர்வமாக்கும் செயல்முறை. இந்த செயல்முறை பொதுவாக மூன்று படிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: வேலை வாய்ப்பு, அடுக்குதல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு. வேலை வாய்ப்பு: வைப்பு அல்லது பிற வழிகள் மூலம் பாரம்பரிய நிதி நிறுவனங்களில் சட்டவிரோத வருமானத்தை வைப்பதற்கான செயல்முறை. அடுக்குதல்: பயணிகளின் காசோலைகள், பண ஆணைகள், வயர் பரிமாற்றங்கள், கடன் கடிதங்கள், பங்குகள், பத்திரங்கள் அல்லது சொத்துக்களை வாங்குதல் போன்ற சிக்கலான நிதி பரிவர்த்தனைகளின் அடுக்குகளின் மூலம் குற்ற நடவடிக்கையின் வருமானத்தை அவற்றின் தோற்றத்திலிருந்து பிரிக்கும் செயல்முறை. ஒருங்கிணைப்பு: முறையான பரிவர்த்தனைகளைப் பயன்படுத்தி சட்டவிரோதமான வருமானத்தை மறைத்து, சலவை செய்யப்பட்ட நிதியை குற்றவாளிக்கு மீண்டும் விநியோகிக்க அனுமதிக்கிறது; இப்போது சுத்தமான பணத்தை மீண்டும் சாதாரண பயன்பாட்டிற்கு ஒருங்கிணைத்தல்.

AML (பணமோசடி எதிர்ப்பு) கொள்கை

ஆன்லைன் கேமிங் தொடர்பான சேவைகளை வழங்குவது பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதிக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை BlockDance B.V. அறிந்திருக்கிறது. பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவியின் அபாயங்களை அடையாளம் காணவும், தடுக்கவும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தவும். BlockDance B.V. அதன் தினசரி வணிக நடவடிக்கைகளில் நடவடிக்கைகள், செயல்முறைகள் மற்றும் உள் கட்டுப்பாடுகளை செயல்படுத்தியது, இது BlockDance B.V. வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் BlockDance B.V ஆல் மேற்கொள்ளப்படும் சேவைகளின் தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டது. இந்த நடவடிக்கைகள், செயல்முறைகள் மற்றும் உள் கட்டுப்பாடுகளுடன், BlockDance B.V.. பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவியைத் தடுக்கும் நடவடிக்கைகள் தொடர்பான அனைத்து சட்டத் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்கிறது. BlockDance B.V. பணமோசடியின் சட்டப்பூர்வ வரையறையைப் பூர்த்தி செய்யும் எந்தவொரு பரிவர்த்தனைக்கும் BlockDance B.V. இன் சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் கண்டறிதல், தடுப்பது மற்றும் தேசிய அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவிப்பதற்கான உறுதிப்பாட்டை நிரூபிக்க, பணமோசடியைத் தடுப்பது தொடர்பான AML கொள்கையைத் தயாரித்துள்ளது. மற்றும்/அல்லது பயங்கரவாத நிதியுதவி, அல்லது வேறு எந்த வகையான சட்டவிரோத நிதி பரிவர்த்தனைகளையும் முன்வைக்கிறது. AML கொள்கையானது தொழில்துறையில் சட்டம் மற்றும் நல்ல நடைமுறையை மாற்றுவதன் மூலம் மாற்றியமைக்கப்பட்டு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. AML கொள்கையின் உள்ளடக்கம் உள்ளடக்கியது:

• பணமோசடி தடுப்பு தொடர்பான செயல்முறைகளின் உள் அமைப்பு;
• உரிய விடாமுயற்சி செயல்முறை ("உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லது KYC" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது)
• பணமோசடி ஆபத்து மதிப்பீடு;
• வாடிக்கையாளர்களின் தகுதியற்ற மற்றும் தகுதியான பிரிவுகள்;
• மேம்பட்ட கவனத்துடன் நடவடிக்கைகள்;
• கடமைகளைப் புகாரளித்தல் (திறமையான அதிகாரிகளுக்கு).

In order to comply with Anti-Money Laundering (AML) procedures, we require a 1x mandatory wager on all deposits before initiating a withdrawal request. Failure to meet this requirement may result in restrictions or denial of withdrawal until it is fulfilled. Once the one-time turnover requirement is met, users can request withdrawals based on the profit earned from their deposit. For instance, if User A deposits $100, they must engage in $100 worth of wagers to initiate a withdrawal. If User A subsequently generates a profit of $58 from this 1x wagering activity, the accurate withdrawal amount for User A is $158. Users can participate in additional wagering activities to accumulate further rewards.